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Deutsche Bank paga 125 milioni di dollari per regolare le indagini statunitensi su corruzione e pratiche commerciali straniere

Christian Swing, amministratore delegato di Deutsche Bank, ha fatto una pausa mentre la più grande banca tedesca annuncia i guadagni per l’intero anno a Francoforte, in Germania, venerdì. 1 febbraio 2019. I ricavi di Deutsche Banks si sono contratti per l’ottavo trimestre consecutivo negli ultimi mesi dello scorso anno, complicando il piano del CEO Christian Seawings di cambiare la destinazione del prestatore tagliando i costi. Fotografo: Krisztian Bocsi / Bloomberg tramite Getty Images

Krisztian Bocsi | Bloomberg | Getty Images

Secondo una persona che ha familiarità con l’accordo, Deutsche Bank ha accettato di pagare circa 125 milioni di dollari per risolvere diverse indagini statunitensi sulle accuse di aver pagato tangenti per assicurarsi affari all’estero e manomesso i mercati dei metalli.

La banca, un attore globale nei mercati dei capitali e il più grande prestatore della Germania, ha stipulato un accordo di contenzioso differito di tre anni come parte dell’accordo, secondo una copia dei documenti depositati venerdì presso il tribunale federale di Brooklyn.

Secondo la persona che ha rifiutato di rivelarlo, quasi tutto il valore in dollari delle sanzioni che saranno annunciate venerdì è legato all’accusa che i dipendenti di Deutsche Bank abbiano violato il Foreign Corrupt Practices Act nelle transazioni in Cina, Abu Dhabi, Arabia Saudita e Italia. Limita a parlare di questioni organizzative.

La persona ha detto che rappresentavano circa 123 milioni di dollari di ammende pagate al Dipartimento di Giustizia e alla Securities and Exchange Commission. La banca paga anche $ 1,9 milioni al Dipartimento di Giustizia associato al plagio nei mercati minerari, un numero per il quale la banca dà credito Insediamento anticipato Con la Commodity Futures Trading Commission.

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“Deutsche Bank è stata coinvolta in un piano criminale per nascondere i pagamenti ai cosiddetti consulenti in tutto il mondo che hanno agito come canali di corruzione per funzionari stranieri e altri in modo che potessero ottenere e mantenere ingiustamente affari redditizi”, ha detto l’avvocato americano Seth Ducharme. “Questo ufficio continuerà ad addebitare le istituzioni finanziarie responsabili che operano negli Stati Uniti e si impegnano in pratiche per facilitare l’attività criminale al fine di aumentare i loro profitti”.

La notizia è l’ultima ammissione di controlli scadenti alla Deutsche Bank dalla crisi finanziaria del 2008. Nel 2015, la banca ha accettato di pagare 2,5 miliardi di dollari per regolare le commissioni che facevano parte di una rete di banche che manipolava il tasso di interesse globale Libor. Nel 2017 l’azienda ha approvato A. $ 7,2 miliardi Accordo per il suo ruolo nella creazione di titoli ipotecari sfilacciati durante la bolla immobiliare.

Più di recente, la Deutsche Bank ha pagato alle autorità di New York 150 milioni di dollari a luglio e il CEO Christian Swing ha riconosciuto che la sua azienda non avrebbe dovuto accettare Geoffrey Epstein come cliente del commercio sessuale nel 2013.

Secondo il New York Times, la Deutsche Bank ha offerto tangenti e regali costosi a individui politicamente connessi in Cina. Trasferimento Dal 2019.

Il portavoce della banca Dan Hunter ha detto che la società ha intrapreso passi “significativi” per affrontare i problemi, compresa la spesa di oltre 1 miliardo di euro (1,22 miliardi di dollari) per controlli e formazione.

“Anche se non possiamo commentare i dettagli delle decisioni, siamo responsabili di queste azioni precedenti, avvenute tra il 2008 e il 2017”, ha affermato la banca. “Le nostre esaurienti indagini interne e la nostra piena collaborazione con le indagini del Ministero della Giustizia e del Consiglio Supremo dell’Istruzione in queste materie, riflettono la nostra trasparenza e la nostra determinazione a porre queste questioni saldamente nel passato”.

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L’accordo è anche l’ultimo accordo bancario annunciato negli ultimi giorni della presidenza Trump. La Deutsche Bank è stata il principale prestatore di Donald Trump negli ultimi due decenni e deve alla società più di 300 milioni di dollari, riporta il New York Times.

Tino Piazza

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